TIS、金融機関向けにアンチ・マネー・ローンダリング支援を提供

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TIS、金融機関向けにアンチ・マネー・ローンダリング支援を提供


掲載日:2010/04/22


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 TIS株式会社は、金融機関向けに、アンチ・マネー・ローンダリング(AML)を総合的に支援するソリューション「amlactor(アムラクター)」の提供を、開始した。

 「amlactor」は、疑わしい取引を検知するモニタリング機能や、顧客リストと反社会勢力との照合を行うフィルタリング機能など、AML業務に求められる機能を標準装備しているため、導入時のカスタマイズが不要で、廉価に導入できる。反社会勢力との関係遮断や疑わしい取引の届け出から、犯罪収益移転防止法対応、FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering)ガイドラインに基づいた顧客のリスクアセスメントまでの機能を備えているほか、KYC(ノウ・ユアー・カスタマー)機能やトランザクションモニタリング機能など、AML業務に関する機能を包括的に提供し、リスクベースアプローチによる総合的なAML対策を可能とする。

 システムの導入コンサルティングから、システム構築、保守、運用まで、包括的に支援する。また、内部監査支援や外部監査実施などの業務コンサルティングやAMLプログラムの見直し支援、反社会勢力や凍結口座情報などウォッチリスト更新情報の提供によるKYC機能強化、追加シナリオ提供などのモニタリング機能強化など、システム導入後のユーザの業務も支援する。

 製品ライセンスが1000万円台から提供されるほか、ユーザの状況によっては、部分導入などの費用抑制が可能となっている。


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